证券代码：600620    股票简称：天宸股份    公告编号：临 2023-004

(资料图)

              上海市天宸股份有限公司

       第十届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第

十四次会议于 2023 年 4 月 6 日上午 10 点在闵行区银都路 2889 号召

开。会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决 3 人。会议的召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。会议审议并通过了如下

决议：

   一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2022 年度监

事会工作报告》；

   二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2022 年度财

务决算报告》

     ；

   三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2022 年度报

告全文及摘要》；

   根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券

交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对

公司编制的 2022 年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审

核意见：

券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经

营情况和财务状况等事项。

                                 《公

司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

人员有违反保密规定的行为。

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2022 年度利

润分配预案》

     ；

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2022 年

度归属于母公司所有者的净利润为 35,935,674.36 元，母公司 2022

年 12 月 31 日可供分配的利润为 426,334,013.13 元。

   公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利

   公司监事认为，该方案符合《公司章程》的规定，符合全体股

东的利益，特别是中小股东的利益，也有利于公司的可持续发展。

   上述一至四项目议案均尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

   五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2022 年度内

部控制评价报告的议案》

          ；

   六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2022 年度内

部控制审计报告的议案》

          ；

   特此公告。

上海市天宸股份有限公司监事会

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